Peregrine Financial的Wasendorf将在认罪后被释放

(路透社) - Peregrine Financial Group首席执行官Russell Wasendorf Sr承认从其期货经纪公司的客户那里窃取了超过1亿美元的资金,他将在周一宣誓犯有欺诈行为,向监管机构和贪污客户撒谎后将被释放出狱

钱,根据法官的命令等待罪行判决,64岁的Wasendorf将留在爱荷华州牧师的家中,他近年来在狱中劝告他并与他交往,该命令称他将佩戴电子GPS监控设备在批准Wasendorf的释放时,美国地方法官Jon Scoles说他逃离的可能性有限,因为他已将他的护照和资产交给当局“所有被告的已知资产都被扣押或限制,并且没有证据表明被告可以使用任何其他现成资产,“该命令称检察官本周表示,Wasendorf已同意认罪邮件欺诈,向联邦监管机构撒谎和贪污7月9日,Wasendorf在他位于爱荷华州Cedar Falls的总部附近,经纪人并且签署了一份为期20年的欺诈行为,并于7月13日被捕,并被判处长达50年的监禁Wasendorf

向联邦监管机构提出31项诉讼指控继续搜查他偷走的资金自7月10日公司破产以来,前客户仍无法获得冻结资金一旦获释,Wasendorf将被限制在Linda Livingston的家中,阿森松路德教会和她的丈夫在爱荷华州马里恩,Wasendorf在那里长大他将佩戴电子监控设备并被允许离开家只是为了宗教服务,医疗紧急情况和法院命令的义务Wasendorf说他不再有自杀倾向根据他为甲状腺功能亢进,痛风,关节炎和缺铁症服用药物的顺序,Livingstons定期与Wasendorf及其当时的未婚夫进行社交活动南希帕拉迪诺在过去的六年里,自从他被捕以来,牧师每周三到四次拜访林恩县监狱的Wasendorf,Wasendorf在他试图自杀前两周与Paladino结婚她上个月申请撤销,但已提出要求在Livingseons的家中与Wasendorf呆在一起前Peregrine的客户反对Wasendorf的释放,因为他们很难在没有从他们的账户中偷走钱的情况下做到这一点Doug McClelland经营平原商品,这是一家在Peregrine拥有约50万美元账户的单人经纪人,预计Wasendorf可能会在被释放后再次尝试自己的生命“我宁愿看到他在监狱里度过,”McClelland说,法官在他的命令中承认前客户已经损失了数百万美元,但是说“之前的问题”我此时不是惩罚之一“相反,他说,问题在于他是否可以合理地确保Wasendorf在未来的诉讼中出现Wasendorf部分拥有骗局罗马尼亚的施工公司提出了一些他可能试图逃往海外的担忧法官援引路透社的一篇文章说道,Wasendorf的商业合作伙伴试图与Wasendorf保持距离

客户失踪的金额一直存在问题Wasendorf在自杀告白中声称,他从超过1亿美元中骗取了他们

商品期货交易委员会已经对Wasendorf及其公司提起诉讼,称首席执行官在几年内挪用了2亿多美元的客户资金

根据签署的请求中包含的新细节,他们将与Wasendorf达成协议,确定Wasendorf判决的最终金额是假装在美国银行的账户中存入大额存款并向Peregrine的会计部门提供虚构的存款收据

该协议于周四公布,随后伪造了一个月包含虚假存款和相应夸大的余额的账户报表Wasendorf还秘密将资金转出美国银行账户,并在制作银行对账单时取消了扣除额,以供Peregrine会计部门使用“欺诈行为增加了很多复杂性两边都是“詹姆斯库图拉斯(James Koutoulas)说,他曾是Peregrine的一位客户,一直倡导客户作为商品客户联盟的负责人 Wasendorf已经合作调查了失踪人员和被害人的身份,并同意“无论他的经济资源如何,都会被命令完全恢复原状”,根据认罪协议,他还同意放弃任何关于他的故事的宣传的利润,如书籍或电影,政府分发给客户或债权人

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